신호 푸틴 연계 개인, 제재 회피 위험 최고 집단으로 판단

요약

보고서는 불법금융에 기업의 영국 정부 제재 위반도 포함된다고 설명하며, 러시아 사례를 대표적으로 든다. 러시아에 광범위한 제재가 부과되어 있고 영국과의 경제적 연계가 복잡하게 얽혀 있어, 현재 푸틴과 연계된 개인들이 제재 회피 위험이 가장 높은 집단으로 판단된다. 이 판단은 국가범죄청의 2023년 국가전략평가에 근거한다. 런던이 세계 선도 금융 중심지라는 점은 불법 자금을 세탁하거나 제재를 피하려는 사람들에게 표적이 되는 취약점으로 꼽힌다. 보고서는 국가 위협과 연결해, 외국 정부가 자국 이익에 맞는 사기·불법금융을 묵인하거나 범죄 행위자의 정치 체계 침투를 방치할 수 있다고 본다.